上海證券交易所科創(chuàng)板上市委員會(huì)2022年第20次審議會(huì)議于16日召開，審議結(jié)果顯示，南京麥瀾德醫(yī)療科技股份有限公司（簡稱“麥瀾德”）首發(fā)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會(huì)的第70家企業(yè)。

麥瀾德本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為南京證券股份有限公司（簡稱“南京證券”），保薦代表人為李建勤、張紅。這是南京證券今年保薦成功的第1單IPO項(xiàng)目。

麥瀾德主要從事盆底及產(chǎn)后康復(fù)領(lǐng)域相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)，相關(guān)產(chǎn)品主要有盆底及產(chǎn)后康復(fù)設(shè)備、耗材及配件、信息化產(chǎn)品等，廣泛應(yīng)用于醫(yī)療機(jī)構(gòu)的婦產(chǎn)科、婦?？啤D科、盆底康復(fù)中心以及月子中心、產(chǎn)后恢復(fù)中心、母嬰中心等專業(yè)機(jī)構(gòu)。

公司控股股東、實(shí)際控制人為楊瑞嘉和史志懷，最近兩年公司控制權(quán)未發(fā)生變化。截至招股說明書簽署日，楊瑞嘉、史志懷分別直接持有公司25.82%、24.19%的股權(quán)，二人合計(jì)直接持有公司50.01%的股權(quán)。報(bào)告期內(nèi)，楊瑞嘉、史志懷一直為公司前兩大股東，且均為公司創(chuàng)業(yè)股東，公司在戰(zhàn)略發(fā)展部署、重大經(jīng)營事項(xiàng)的決策、核心管理人員的遴選聘任、外部投資者的引入等諸多方面均由兩人統(tǒng)籌決策，并在董事會(huì)、股東會(huì)/股東大會(huì)表決上保持一致行動(dòng)。

麥瀾德本次擬在上交所科創(chuàng)板上市，擬公開發(fā)行股票2500萬股，不低于本次發(fā)行后總股本的25%。本次發(fā)行全部為新股發(fā)行，不存在股東公開發(fā)售的情形。麥瀾德擬募集資金5.74億元，分別用于麥瀾德總部生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、營銷服務(wù)及信息化建設(shè)項(xiàng)目。

上市委現(xiàn)場問詢問題

1.請發(fā)行人代表說明：判決屬于偉思醫(yī)療職務(wù)發(fā)明的專利是否為楊瑞嘉、史志懷和范璐在偉思醫(yī)療離職后使用其技術(shù)秘密而研發(fā)的專利，上述是否涉及侵犯偉思醫(yī)療商業(yè)秘密的情形，是否存在被偉思醫(yī)療追究相關(guān)法律責(zé)任的可能性，是否會(huì)對發(fā)行人實(shí)際控制權(quán)的穩(wěn)定性構(gòu)成重大不利影響。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

2.請發(fā)行人代表結(jié)合發(fā)行人主營業(yè)務(wù)收入構(gòu)成、核心技術(shù)、在研產(chǎn)品和發(fā)展戰(zhàn)略等，說明發(fā)行人相關(guān)醫(yī)美項(xiàng)目投入金額、研發(fā)進(jìn)度和目前處理情況，是否符合信息披露要求。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)

無