近日，杭州拱墅法院公開開庭審理被告人洪某等12人非法吸收公眾存款案，該12名被告人系“東融合家”非法集資案同案犯。其中三名被告人到庭參加庭審，另九名被告人分別在兩處看守所遠程視頻室參加庭審。

公訴機關指控：2013年3月15日，包某（另案處理）注冊成立東融資產(chǎn)管理有限公司，開展不良資產(chǎn)收購處置業(yè)務。在未取得金融許可證的情況下，成立財富管理中心（銷售部），由被告人洪某任部門負責人，帶領被告人王某群、黃某萍等業(yè)務員，向社會不特定公眾公開宣傳，以投資不良資產(chǎn)包為由，以簽訂合伙企業(yè)投資管理協(xié)議的形式，以年收益10%-14%的條件，變相向不特定公眾非法吸收資金。

2015年4月，包某成立杭州東融集團有限公司，將其實際控制的數(shù)個公司進行集團化管理。

2015年12月，包某注冊成立杭州凱勝股權投資基金管理有限公司，延續(xù)東融資產(chǎn)公司的財富部職能，繼續(xù)從事上述吸收資金活動。

被告人洪某任凱勝公司副總裁，繼續(xù)負責凱勝公司的日常管理及吸收資金的業(yè)務，負責東融集團指令的上傳下達；被告人王某群任副總裁助理，負責協(xié)助被告人洪某管理業(yè)務員以及匯總、統(tǒng)計投資數(shù)據(jù)及業(yè)務員提成數(shù)據(jù)；被告人黃某萍為溫州區(qū)域業(yè)務經(jīng)理，負責業(yè)務員業(yè)績考核以及和總公司的交接。

凱勝公司成立后，以公司作為執(zhí)行管理人與投資人簽訂合伙投資協(xié)議，以成立有限合伙企業(yè)用于收購銀行不良資產(chǎn)的名義，并由東融集團提供擔保，以年化10%-14%的利率，向社會不特定對象吸收公眾存款。

經(jīng)初步審計，2012年10月至2018年8月，東融資產(chǎn)管理有限公司及凱勝公司共造成1795人未兌付本金約22.8億余元。

另查明，2014年，包某為吸收更多資金，決定通過互聯(lián)網(wǎng)渠道非法吸收不特定公眾資金。2014年9月，包某注冊成立杭州合家互聯(lián)網(wǎng)金融服務有限公司，由葉某（另案處理）牽頭，召集被告人曹某偉、盧某劍、朱某洋等人組建線上平臺。

2014年10月，合家公司上線經(jīng)營“歡樂合家”網(wǎng)貸平臺，在無金融機構許可證的情況下，將東融資產(chǎn)管理公司與其他社會公眾簽訂的合伙企業(yè)作為轉讓人，以投資不良資產(chǎn)為由，在平臺上推出理財產(chǎn)品。以年收益率為7%-13%不等，投資期限14天到550天不等的條件，向社會不特定公眾非法吸收資金。

其中，被告人李某、曹某偉、盧某劍、朱某洋、王某1、王某2、王某龍、吳某龍、劉某從2014年9月-2018年8月分別在合家金融公司擔任運營部總監(jiān)、副總裁、法人代表兼副首席執(zhí)行官、技術部負責人、技術部副總監(jiān)、資產(chǎn)管理部負責人、產(chǎn)品經(jīng)理、運營總監(jiān)、產(chǎn)品總監(jiān)、產(chǎn)品部負責人等職務。

經(jīng)審計（初審意見），合家金融公司至2018年8月產(chǎn)品逾期不能兌付，平臺16437人未兌付本金23.8億余元。

公訴機關認為：被告人洪某等12人伙同他人，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，應當以非法吸收公眾存款罪共同追究刑事責任。

被害人及被告人家屬約30余人到庭旁聽，截止晚上6時，案件仍在審理中。