高盛將為其客戶(hù)提供比特幣投資工具

2021-04-02 09:21:05

高盛集團(tuán)即將為其私人財(cái)富管理部門(mén)的客戶(hù)提供比特幣和其他數(shù)字資產(chǎn)投資工具。該部門(mén)近期新上任的全球數(shù)字資產(chǎn)主任瑪麗·里奇(Mary Rich)在一次采訪中表示:

“公司各團(tuán)隊(duì)正密切合作,為私人財(cái)富客戶(hù)提供一個(gè)周到、合適的生態(tài)系統(tǒng)。”

高盛在周三的一份聲明中表示:

“里奇將確保公司能在數(shù)字資產(chǎn)類(lèi)別和技術(shù)方面更好地滿足客戶(hù)需求。我們相信區(qū)塊鏈技術(shù),我們也將保持一貫的做法。”

里奇表示,高盛計(jì)劃在第二季度開(kāi)始提供數(shù)字資產(chǎn)投資,無(wú)論是通過(guò)實(shí)體比特幣、衍生品還是傳統(tǒng)投資工具進(jìn)行交易,這樣的投資方式都將得到全面完善。

華爾街的銀行之前一直對(duì)加密貨幣避之不及。比特幣雖然已經(jīng)問(wèn)世11年多了,但實(shí)際上它能買(mǎi)到的東西很少,而且其波動(dòng)性是一個(gè)主要風(fēng)險(xiǎn)。3年前,高盛聘請(qǐng)了一名加密貨幣交易員來(lái)開(kāi)拓?cái)?shù)字資產(chǎn)市場(chǎng),讓公司員工和客戶(hù)熟悉加密貨幣,直到今年2月,高盛仍不考慮將比特幣視為一種資產(chǎn)類(lèi)別。

2017年比特幣暴漲期間,投資者大部分都處于觀望狀態(tài)。過(guò)去幾個(gè)月比特幣也在瘋漲,并以一種新的方式吸引著有錢(qián)的投資者。許多人將其比作郁金香狂熱(tulip mania,1637年發(fā)生在荷蘭,是世界上最早的泡沫經(jīng)濟(jì)事件)。巴菲特將比特幣稱(chēng)為“海市蜃樓”,摩根大通首席執(zhí)行官杰米·戴蒙(Jamie Dimon)稱(chēng)比特幣是一個(gè)騙局,不過(guò)他后來(lái)對(duì)這一言論感到后悔。

這一次,他們與眾多散戶(hù)投資者一道,加入到比特幣行列之中。摩根大通數(shù)據(jù)顯示,截至3月中旬,本季度散戶(hù)投資者購(gòu)買(mǎi)了逾18.7萬(wàn)枚比特幣,而上季度約為20.5萬(wàn)枚。在此期間,金融機(jī)構(gòu)購(gòu)買(mǎi)了大約17.3萬(wàn)枚比特幣,但低于2020年第四季度的近30.7萬(wàn)枚。

大銀行正在考慮,客戶(hù)可以使用比特幣來(lái)分散投資組合。摩根大通策略師最近吹捧比特幣為一種對(duì)沖傳統(tǒng)資產(chǎn)大幅波動(dòng)的方式。紐約梅隆銀行也宣布計(jì)劃為客戶(hù)持有、轉(zhuǎn)移和發(fā)行比特幣。

貝萊德基金今年1月買(mǎi)入比特幣期貨

資產(chǎn)管理巨頭貝萊德基金(BlackRock fund)周三透露,截至1月底,其旗下一只基金持有了部分比特幣期貨。2月中旬,貝萊德首席信息官里克·里德(Rick Rieder)接受記者采訪時(shí)表示,貝萊德公司已經(jīng)開(kāi)始涉足比特幣了。

根據(jù)3月31日的申報(bào)文件,貝萊德全球配置基金(BlackRock Global Allocation fund)持有了37個(gè)單位的芝商所(CME)比特幣期貨。文件顯示,這些合同已于3月26日到期,合同到期日的名義總金額為610萬(wàn)美元,增值約36萬(wàn)美元。里德表示:

“我認(rèn)為,隨著技術(shù)和監(jiān)管制度的發(fā)展,人們發(fā)現(xiàn)比特幣應(yīng)該成為投資組合的一部分了,所以這就是其價(jià)格上漲的原因。”

幾個(gè)月前,包括貝萊德全球配置基金在內(nèi)的兩只貝萊德基金在提交給監(jiān)管機(jī)構(gòu)的文件中表示,它們可能會(huì)通過(guò)CME比特幣期貨產(chǎn)品獲得加密市場(chǎng)敞口。

兩份文件的提交時(shí)間為1月20日,CME比特幣期貨應(yīng)該是在那不久后購(gòu)買(mǎi)的。由于這些文件只提供了截至1月31日的財(cái)務(wù)狀況,目前尚不清楚貝萊德基金是否會(huì)繼續(xù)持有CME的比特幣期貨敞口。

比特幣即將創(chuàng)下新高,期權(quán)市場(chǎng)出現(xiàn)看漲偏好

3月下旬以來(lái),比特幣又慢慢“滿血復(fù)活”了,期權(quán)交易平臺(tái)Deribit上的比特幣期權(quán)出現(xiàn)看漲情緒,因比特幣距離歷史新高只差約4.6%的漲幅。

 

期權(quán)分析平臺(tái)Genesis volatility稱(chēng),期權(quán)波動(dòng)率傾斜正在緩慢上升,意味著看漲期權(quán)的需求或溢價(jià)再次高于看跌期權(quán),顯示出看漲傾向。瑞士期權(quán)分析公司Laevitas表示,一旦突破6萬(wàn)美元的心理阻力位,“煙花將隨之而來(lái)”。交易員們正在通過(guò)諸如執(zhí)行價(jià)為8萬(wàn)美元的深度虛值看漲期權(quán),為短期內(nèi)的強(qiáng)勁反彈做準(zhǔn)備。

三國(guó)發(fā)新令劍指加密資產(chǎn)業(yè)務(wù)

4月1日消息,據(jù)國(guó)外媒體報(bào)道,周三英國(guó)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)金融行為監(jiān)管局(FCA)發(fā)布了新的政策聲明,從現(xiàn)在開(kāi)始,加密公司將被包括在稱(chēng)為“ REP-CRIM”的業(yè)務(wù)類(lèi)別中,這意味著加密資產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)在必須提交金融犯罪報(bào)告。

REP-CRIM報(bào)告向金融行為管理局提供了有關(guān)指標(biāo)數(shù)量的信息,以便根據(jù)這些公司的受監(jiān)管活動(dòng),了解這些公司潛在的洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn),以便對(duì)其進(jìn)行更好的監(jiān)督。

政策聲明建議,應(yīng)根據(jù)其業(yè)務(wù)活動(dòng)和潛在洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn),將其他公司和加密資產(chǎn)業(yè)務(wù)納入監(jiān)管范圍。目前,必須提交金融犯罪報(bào)告的公司數(shù)量已從2500家增加到大約7000家。

英國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)最初于2020年8月宣布該計(jì)劃,此舉以數(shù)據(jù)為中心對(duì)金融科技進(jìn)行監(jiān)管,并且金融犯罪報(bào)告義務(wù)與加密公司的年度總收入無(wú)關(guān)。

對(duì)于FCA來(lái)說(shuō),加密資產(chǎn)公司指的是加密貨幣交易所和保管錢(qián)包提供商。在引入 REP-CRIM報(bào)告要求之前,監(jiān)管機(jī)構(gòu)加強(qiáng)了對(duì)虛擬貨幣領(lǐng)域的監(jiān)督,其中包括對(duì)數(shù)字資產(chǎn)公司的強(qiáng)制注冊(cè)。

自2020年1月以來(lái),F(xiàn)CA一直在監(jiān)督英國(guó)加密業(yè)務(wù)的反洗錢(qián)合規(guī)情況。對(duì)零售衍生品交易的禁令也于2021年1月生效。

日本和韓國(guó)也將打擊加密貨幣洗錢(qián)行為。日本金融廳宣布,將于明年4月開(kāi)始對(duì)該國(guó)加密貨幣行業(yè)實(shí)施金融行動(dòng)特別工作組數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移規(guī)則(FATF Travel Rule),以打擊洗錢(qián)。該規(guī)則要求虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供商共享發(fā)送方和接收方的交易數(shù)據(jù)。日本金融廳要求日本虛擬和加密資產(chǎn)交易協(xié)會(huì)(JVCEA)建議其成員為這一規(guī)則的實(shí)施做好準(zhǔn)備。

另外,韓國(guó)金融服務(wù)委員會(huì)于3月25日開(kāi)始實(shí)施反洗錢(qián)保障措施,以符合FATF的規(guī)定。這導(dǎo)致加密貨幣交易平臺(tái)OKEx的韓國(guó)分支機(jī)構(gòu)決定停止運(yùn)營(yíng),理由是該平臺(tái)很難克服新的監(jiān)管障礙。

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